Qarjylyq monitoring agenttigining tóraghasy Janat Elimanov Memleket basshysynyng qabyldauynda bolyp, agenttikting biylghy 10 aida atqarghan  júmysy turaly esep  berdi. Búl turaly Aqorda habarlady.

Memleket basshysyna qylmystyq isterdi jappay qozghau tәjiriybesining joyylghany jәne adal biznesti qylmystyq qudalaudyng azayghany jóninde bayandaldy. Sonyng nәtiyjesinde sotqa deyingi tergep-tekseru amaldarynyng sany jyl sayyn azayyp kele jatqany bayqalady. Atap aitqanda, ótken jylmen salystyrghanda tirkelgen ister sany 30 payyzgha tómendegen.

Janat Elimanovtyng aituynsha, qabyldanghan sharalar keltirilgen shyghyndardy óteuge, 300 milliard tengeden astam aktivti qaytarugha mýmkindik berdi. Jiyrma bes úiymdasqan qylmystyq toptyng joly kesildi.

Aqshany qolma-qol shygharumen ainalysatyn 119 toptyng qyzmetine tosqauyl qoyyldy.

Búdan bólek, Memleket basshysyna 25 qarjy piramidasy joyylyp, jәbirlenushilerding 8,3 milliard tenge shyghyny ótelgeni turaly bayandaldy. Qarjylyq piramidalarmen kýres ayasynda zansyz mazmúndaghy 8,8 myngha juyq sayt pen akkaunt búghattalghan. Preziydentting tapsyrmasyn oryndau maqsatynda qarjylyq barlau qyzmeti esirtki satatyn 15 internet-dýkendi әshkerelegen. Olardyng jalpy sauda ainalymy 4,4 milliard tengeni qúraydy jәne 27 mynnan asa azamatty qamtyghan. Búl materialdar Ishki ister ministrligi men Últtyq qauipsizdik qyzmetine joldandy. Sifrlyq aktivterdi paydalana otyryp, qylmystyq jolmen tapqan kiristi jylystatugha jәne terrorizmdi qarjylandyrugha qarsy kýres ayasynda Agenttik Binance iri halyqaralyq kriptobirjasymen yntymaqtastyq turaly memorandumgha qol qoyghan.

Sonymen qatar Preziydentke  Qazaqstannyng «qarjyny jylystatugha qarsy kýres» últtyq jýiesi  FATF talaptaryna sәikestigi boyynsha Ózara baghalaudan ótip jatqany jóninde mәlimet berildi.

Abai.kz