Almaty qalasynyng qylmystyq ister jónindegi mamandandyrylghan audanaralyq sotynda qashqyn bankir Múhtar Ábilyazov pen onyng sybaylastaryna qatysty qylmystyq isti qarau odan әri jalghasuda dep habarlady QazAqparat tilshisi. Sottyng býgingi otyrysynda Mәskeu oblysynan jer telimin satyp alu degen jeleumen Múhtar Ábilyazovting offshorlyq kompaniyasyna birneshe milliardtaghan nesie beru oqighasy qaraldy. Búl epizod ta basqalargha úqsas: tergeuding mәlimetteri boyynsha nesiyege berilgen aqsha bankke qaytarylmaghan, Múhtar Ábilyazov úrlaghan milliardtaryn ózining jeke qajettilikterine júmsaghan. BTA bankting ókili Temirlan Nyghmetovting aituyna qaraghanda, 2008 jyly Ábilyazovting núsqauy boyynsha «bir kýndik» maqsat ýshin «Bervich Holding Sarl» kompaniyasy qúrylady. Atap aitarlyghy, reziydent bolyp tabylmaytyn múnday «bir kýndik» kompaniyalardyng zandy meken-jayy retinde Britan Virgin araldary kórsetilip otyrghan. Tergeu nәtiyjesinde mәlim bolghanynday, búl offshorlyq kompaniyanyng qújattaryn da Múhtar Ábilyazov tikeley baqylauynda ústaghan № 6 korporativtik biznes basqarmasynyng qyzmetkerleri dayyndapty. Arada biraz uaqyt ótkennen keyin, BTA bankting nesie komiyteti «Bervich Holding Sarl» kompaniyasynyng nesiyelik ótimin eshqanday kedergisiz maqúldaydy. Nesiyening maqsaty retinde Resey Federasiyasynyng Mәskeu oblysyndaghy Mytishin audanyndaghy kottedjder qalashyghyn saludy qarjylandyru dep kórsetiledi. Oghan josparlanghan aqshanyng kólemi 250 million AQSh dollaryn qúraghan. Ádettegidey, nesie komiytetining mýsheleri búl joly da bankten qaryz alushynyng kepilge qoyatyn mýlki, nesiyelik tarihy bolmaghanyna kóz júma qaraghany mәlim boldy. Tipti, atalghan kompaniyanyng nesiyeleu salasynda eshqanday tәjiriybesi bolmaghany da eshkimdi oilandyrmaghan. Búghan qosa, Virgin araldarynda ornalasqan kompaniya Mәskeu manyndaghy kottedjder qalashyghyn qarjylandyrady degenning ózi aqylgha syimaydy. Alayda, aiqyn nәrselerge qaramastan nesiyelik ótinim birden maqúldanghan. Sotta prokurorlar oqyghan kuәgerlerding sózinen mәlim bolghanynday, bankting nesiyelik bólimine tikeley Ábilyazovting ózi baqylau jasaghan. Sol sebepten,  «Bervich Holding Sarl» kompaniyasyna milliondaghan nesiyelerdi bererde bank qyzmetkerleri eshtenege basyn qatyrmaghan. Sonymen qatar, nesie komiytetining mýshelerining eshqaysysy qaryz alushynyng ókili retinde kórsetilgen Luksemburgtegi әldebir Manacor atty myrzamen baylanys ornatpaghan. Tergeuding boljamynsha, múnday adam ómirde joq. Temirlan Nyghmetov sot otyrysynda habarlaghanday, nesiyeni maqúldaugha qatysty formaldy týrdegi is-sharalar jýzege asyrylghan son, «Bervich Holding Sarl» kompaniyasynyng shotyna birneshe transhpen shamamen 230 million AQSh dollaryna juyq qarajat audarylady. Kóp úzamay offshorlyq kompaniyanyng shotyna týsken qarjyny Múhtar Ábilyazov qolma-qol aqshagha ainaldyryp, ózining jeke basynyng qajettilikterine júmsaydy. Tura osyghan úqsas kestemen Múhtar Ábilyazov «Highbond Associated LTD» offshorlyq kompaniyasyna da nesie beru arqyly BTA bankten taghy da 110 millionnan astam AQSh dollaryn jymqyrypty. Búghan deyingi epizodtan bir ghana aiyrmashylyghy, búl joly nesiyening maqsaty Resey Federasiyasynyng Mәskeu oblysyndaghy Domodedovo audanynan jer telimin satyp alugha «Russkaya nedvijimosti» JAQ-yn qarjylandyrugha júmsalady dep kórsetilgen. Basqasha sózben aitsaq, BTA bankting qyzmetkerleri ótinimderdi rәsimdegen kezde jer uchaskelerining ornalasqan jeri men qaryz aqshanyng somasyn ghana ózgertip otyrghan.

Abay-aqparat