Almaty qalasynyng qylmystyq ister jónindegi mamandandyrylghan audanaralyq sotynda qashqyn bankir Múhtar Ábilyazov pen onyng sybaylastaryna qatysty qylmystyq isti qarau odan әri jalghasuda. Sottyng býgingi otyrysynda prokurorlar BTA bankting qyzmetkerlerining atyna tirkelgen offshorlyq kompaniyalardy nesiyeleuge qatysty qylmystyq әreketter súlbasyn jariya etti.

BTA banktegi zansyz aila-sharghylar, negizinen alghanda, tikeley bankting diyrektorlar kenesining tóraghasy Múhtar Ábilyazovtyng óz qolymen jasalghan ssenariy boyynsha jýzege asyrylghan. Atap aitqanda, 2007 jyly bank basshylyghynyng tikeley núsqauymen «Liyter M» jauapkershiligi shekteuli seriktestigi qúrylady. Búl kompaniya aksiyalarynyng bir payyzdyq ýlesi №6 korporativtik biznes basqarmasynyng zangeri Maksim Hablovtyng atyna tirkeledi. Atap aitarlyghy, kuәgerlerding sotta jariya etkenindey, birneshe milliondaghan nesiyeler eshqanday kedergisiz berilip otyrghan reziydent bolyp tabylmaytyn kompaniyalardy tirkeumen osy basqarma ainalysqan. Sayyp kelgende, Maksim Hablov janadan qúrylghan kompaniyanyng diyrektory bolyp kórsetilgen.

Al, «Liyter M» jauapkershiligi shekteuli seriktestigining qalghan 99 payyzdyq aksiyasynyng ýlesi Seysheli araldarynda tirkelgen «Steiman Corp» kompaniyasyna tiyesili bolghan. Ayta keterligi, offshorlyq kompaniyanyng mýddesin Qazaqstanda senimhatpen qorghau №6 korporativtik biznes basqarmasynyng qyzmetkeri Eleonora Sergogha jýkteledi. Alayda, BTA bankting nesie beru bólimining qyzmetkerlerining eshqaysysy múnday «bir kýndik» offshorlyq kompaniyalardyng qojayyndaryn ómirde kórmegen.

«2007 jyldyng shilde aiynda Maksim Hablov BTA bankke 20,5 million AQSh dollary kóleminde nesie beruge ótinish jazady. Nesie aludaghy negizgi maqsat retinde ainalymdaghy qarajattyng qoryn tolyqtyru dep kórsetedi»,- dep әngimeledi sot otyrysynda BTA bankting ókili Talghat Amantay. Búl joly da әdettegidey eshqanday qajetti taldaular jasalmastan, ótinish qanaghattandyrylady. Tikeley Múhtar Ábilyazovting baqylauyndaghy nesie komiyteti túraqty nesiyelik qújattardyng jәne tiyisti mýliktik kepilding joqtyghyna qaramastan, múnday nesiyelik ótinishterdi maqúldap otyrghan. Búl joly solay bolghan. Bastysy, «aynalymdaghy qarajatty tolyqtyrugha» dep berilgen nesiyelerding eshqaysysy bankke qaytarylmaghan.

«Arada eki ay uaqyt ótkende «Liyter M» JShS-ning qarjylandyru shegi 22,5 million AQSh dollaryna deyin kóbeytilgen. Búghan kepil retinde «Montajinjiniring» jauapkershiligi shekteuli seriktestigining jarghylyq qorynyng 75 payyzdyq ýlesi qoyyluy kerek bolghan»,- dep jalghastyrdy sózin Talghat Amantay. Týptep kelgende, «Montajinjiniring» jauapkershiligi shekteuli seriktestigining jarghylyq qorynyng 75 payyzdyq ýlesin M. Ábilyazovtyng baqylauyndaghy «Liyter  I» jauapkershiligi shekteuli seriktestigi ózine menshikteydi. Songhy kompaniya M. Ábilyazovtyng kýzetshisining atyna tirkeledi. Búl jerde «Montajinjiniringtin» Almaty qalasyndaghy Abay jәne Furmanov kóshelerining qiylysyndaghy qúny qymbat jyljymaytyn mýlik kepilge qoyyluy tiyis bolghan.

Alayda, sayyp kelgende ne «Liyter M» JShS-inin, ne «Liyter  I» JShS-ining tarapynan BTA bankke eshqanday kepildik qoyylmaghan. Bankten berilgen nesie qaytarylmaghan, tipti ony eshkim de qaytarugha niyet tanytpaghan.

«Stroygrupp LTD» jauapkershiligi shekteuli seriktestigine de osynday kestemen nesie berilgen. Ayta ketelik, búl kompaniyanyng aksiyasynyng 80 payyzdyq ýlesi Múhtar Ábilyazovting sybaylastarynyng biri bankting búrynghy basqarushy diyrektory, sottalushy Qayrat Sadyqovtyng atyna tirkelipti. Sot otyrysynda sotqa týsinik bergen Sadyqov atalghan kompaniyanyng nominaldy qojayyny bolghanyn, biraq eshqanday mәselelerdi sheshumen ainalyspaghanyn aitty. BTA bankting nesie komiyteti ótinishti ózi tirkep,   «Stroygrupp LTD» JShS-ne 45 million AQSh dollary kólemindegi kepilsiz nesiyeni audarady. Týptep kelgende, búl nesie de bankke qaytarylmaghan.

Abai.kz