Vsled za Vysokim sudom Londona za kazahstanskogo oligarha vseriez vzyalisi vlasty Irlandiiy

V Evrope prodoljaiytsya sudebnye razbiratelistva po delu beglogo kazahstanskogo bankira Muhtara Ablyazova. Teperi k rasputyvanii mejdunarodnoy moshennicheskoy shemy prisoedinilisi irlandskie vlasti. Na dnyah stalo izvestno, chto ony provodyat rassledovanie deyatelinosty ryada kompaniy, sozdannyh dlya nezakonnogo vyvoda v ofshory aktivov kazahstanskogo banka BTA, v nedavnem proshlom krupneyshego v stranah SNG. V chisle glavnyh organizatorov moshennichestva okazalisi nekie grajdane Latvii. Vopros nomer odiyn: gde nahodyatsya pohiyshennye sredstva?

Boriba s terrorizmom y mirovoy ekonomicheskiy krizis staly povorotnoy tochkoy v sheme regulirovaniya dviyjeniya finansov. Y kluchevoy moment zdesi – tabu na glavnoe pravilo ofshor – taynu informasiy pry provedeniy finansovyh operasiy. "Nalogovyy ray" uje zakrylsya v selom ryade gosudarstv. Odna iz poslednih v etom spiske – Respublika Kipr, zaregistrirovannye v kotoroy kompanii, kak vyyasnilosi, zameshany y v dele Ablyazova.

Vsled za Vysokim sudom Londona za kazahstanskogo oligarha vseriez vzyalisi vlasty Irlandiiy

V Evrope prodoljaiytsya sudebnye razbiratelistva po delu beglogo kazahstanskogo bankira Muhtara Ablyazova. Teperi k rasputyvanii mejdunarodnoy moshennicheskoy shemy prisoedinilisi irlandskie vlasti. Na dnyah stalo izvestno, chto ony provodyat rassledovanie deyatelinosty ryada kompaniy, sozdannyh dlya nezakonnogo vyvoda v ofshory aktivov kazahstanskogo banka BTA, v nedavnem proshlom krupneyshego v stranah SNG. V chisle glavnyh organizatorov moshennichestva okazalisi nekie grajdane Latvii. Vopros nomer odiyn: gde nahodyatsya pohiyshennye sredstva?

Boriba s terrorizmom y mirovoy ekonomicheskiy krizis staly povorotnoy tochkoy v sheme regulirovaniya dviyjeniya finansov. Y kluchevoy moment zdesi – tabu na glavnoe pravilo ofshor – taynu informasiy pry provedeniy finansovyh operasiy. "Nalogovyy ray" uje zakrylsya v selom ryade gosudarstv. Odna iz poslednih v etom spiske – Respublika Kipr, zaregistrirovannye v kotoroy kompanii, kak vyyasnilosi, zameshany y v dele Ablyazova.

Pokazatelino, chto ot popytok ustanoviti kontroli za dviyjeniyem finansov v selyah legalizasiy obshemirovyh finansovyh shem "postradalo" daje samoe stabilinoe (s tochky zreniya sohraneniya sekretnosti) gosudarstvo – Shveysariya. Dlya inostrannyh grajdan v Shveysariy bolishe ne sushestvuet bankovskoy tayny. Tam vstupil v silu zakon "O mejdunarodnoy pomoshy v nalogovyh voprosah". S fevralya pravoohraniytelinye organy vseh stran mira iymeiyt pravo poluchiti dannye o deystviyah svoih sootechestvennikov v shveysarskih bankah. Povodom dlya raskrytiya bankovskoy tayny mogut stati podozreniya v narusheniy nalogovogo zakonodatelistva. Podobnye resheniya po "legalizasii" nezakonno vyvedennyh iz raznyh stran finansov vesima vajny. Poskoliku chasteniko avtory etih mahinasiy osujdeny (i, esly povezlo, uje daje otbyvayt sroky zaklucheniya), a vot o kompensasii, tochnee o vozvrate ukradennogo, rechi ne iydet. Na otkrytyh schetah u podobnyh moshennikov sredstv, kak pravilo, praktichesky net. Da y legalinye aktivy yavno ne dotyagivait do razmerov pohiyshennogo.

Pautina oligarha: ot Karibskogo do Belogo morya

V nachale aprelya "Washington Post" opublikovala issledovanie Mejdunarodnogo konsorsiuma jurnalistov (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). Soglasno emu, na Britanskih Virginskih ostrovah (chto v Karibskom more), Ostrovah Kuka (vladeniy Novoy Zelandiy v Poliynezii) y v drugih ofshorah otkryty scheta bolee chem 120 kompaniy, a sredstva tam derjat predstaviytely 170 stran y territoriy. Obshaya summa akkumulirovannyh nelegalinyh finansov prevyshaet 32 trilliona dollarov. Ofshornye bankovskie scheta byly "nezamenimoy lazeykoy" dlya slojnyh prestupnyh finansovyh shem. V chastnosti, svoy milliardnye "dohody" na takih schetah skryvaly sozdately finansovyh piramid finansist Allen Stenford y byvshiy predsedateli soveta diyrektorov fondovoy birjy "NASDAQ" Bernard Meydoff. Sredy "ofshor-geroev" okazalsya y beglyy kazahstanskiy oligarh, byvshiy predsedateli soveta diyrektorov BTA Banka Muhtar Ablyazov. Po dannym ICIJ, v 2006 y 2007 godah on sozdal 31 ofshornuy kompanii na Britanskih Virginskih ostrovah. O kakoy summe na schetah etih kompaniy iydet rechi – poka ne soobshaetsya. No, skoree vsego, o neskolikih milliardov dollarov. Kak izvestno, Ablyazov obvinyaetsya v tom, chto cherez ofshornye kompaniy on vyvel za predely strany poryadka 6 mlrd. dollarov (po podschetam nezavisimyh ekspertov – okolo 10 mlrd. dollarov).

Na rodiyne Ablyazov uje prigovoren k dliytelinomu sroku zaklucheniya za finansovoe moshennichestvo. Posle neskolikih let razbiratelistv Vysokiy sud Londona udovletvoril neskoliko iskov BTA k byvshim rukovodiytelyam banka. Soglasno prinyatomu reshenii, s Ablyazova budut vzyskany 2,1 mlrd. dollarov SShA plus prosenty (bank nahoditsya v prosesse polucheniya sudebnogo resheniya eshe na 1,5 mlrd. dol SShA). S eks-predsedatelya pravleniya Romana Solodchenko nadlejit vzyskati poryadka 400 mln. dollarov SShA. S byvshego zamestiytelya predsedatelya pravleniya banka Jaksylyka Jarimbetova – 1,5 mlrd. dollarov SShA plus prosenty.

Teperi vopros lishi v tom, gde nahodyatsya vyvedennye iz strany sredstva. Kiprskui kompanii "Usarel Investments Limited", oposredovanno vladeishui odnim iz aktivov, portom Vitino na Belom more v Rossii, sud obyazal peredati BTA aksiy kompaniy, kotorye vladeyt y upravlyayt etim obektom, a takje vyplatiti kompensasii v sluchae, esly stoimosti takih aksiy ne prevyshaet 120 mln. dollarov SShA plus prosenty. Byvshego rukovodiytelya predstaviytelistva banka v Moskve Ilidara Hajaeva sud obyazal vyplatiti BTA kompensasii v sluchae, esly stoimosti vysheukazannyh aksiy porta Vitino ne prevyshaet 120 mln. dollarov plus prosenty.

Esti eshe odin aktiv – nedostroennyy TRS na Paveleskoy ploshady v Moskve "Matreshka Moll". Segodnya 100% OAO "Paveleskaya" (ofisialinyy zastroyshik proekta) podkontrolino kiprskoy "Simplecity Holdings" Ltd". A eta kompaniya vhodit v finansovui imperii Ablyazova. V konse fevralya moskovskie vlasty zayavili, chto namereny iziyati dolgostroy (proekt zamorojen s 2009 goda), "kompensirovav investoram traty po proektu". Vsego na segodnya investor vlojil v proekt, esly veriti ekspertnym osenkam, poryadka 80 mln. dollarov iz 370 zaplanirovannyh.

Novye dela, starye shemy

Vprochem, vpolne vozmojno, chto skoro k spiskam grajdan, s kotoryh vzyskivaitsya "otmytye" milliony prisoedinyatsya eshe neskoliko familiy. Vlasty Irlandiy rassleduyt dela protiv grajdanina svoey strany Filippa Barvella (Philip Burwell) y grajdan Latviy Stena Gorina, Erika Vanagelsa y Yuriya Vitmana (Stan Gorin, Erik Vanagels and Juri Vitman). Ih podozrevaIt v sozdaniy sety ofshorov, cherez kotorye vyvodilisi sredstva BTA Banka. Prichem ne toliko iz Kazahstana, no y s Ukrainy, Latviy y Kazahstana.

V chastnosti, uje izvestno o tom, chto Milltown Corporate Services vo glave s Gorinym y Vanagelsom pomogla sozdati Loginex Projects LLP dlya peremesheniya sredstv za rubej iz BTA Banka.

V lubom sluchae, kak pokazyvaet mirovaya praktika samoe glavnoe v prosesse raskrytiya finansovyh moshennichestv – ne rassledovanie ssenariyev prestupleniy, a vyyavlenie zapryatannyh deneg, schetov y imushestva, kuplennogo na ety sredstva. No glavnoe, chto prosess uje zapushen. I, sudya po nastroI britanskoy yurisprudensii, on budet doveden do konsa.