پوسلەدني وفشور مۋحتارا ابليازوۆا
ۆسلەد زا ۆىسوكيم سۋدوم لوندونا زا كازاحستانسكوگو وليگارحا ۆسەرەز ۆزياليس ۆلاستي يرلاندي
ۆ ەۆروپە پرودولجايۋتسيا سۋدەبنىە رازبيراتەلستۆا پو دەلۋ بەگلوگو كازاحستانسكوگو بانكيرا مۋحتارا ابليازوۆا. تەپەر ك راسپۋتىۆانيۋ مەجدۋنارودنوي موشەننيچەسكوي سحەمى پريسوەدينيليس يرلاندسكيە ۆلاستي. نا دنياح ستالو يزۆەستنو، چتو وني پروۆوديات راسسلەدوۆانيە دەياتەلنوستي ريادا كومپاني، سوزداننىح دليا نەزاكوننوگو ۆىۆودا ۆ وفشورى اكتيۆوۆ كازاحستانسكوگو بانكا بتا، ۆ نەداۆنەم پروشلوم كرۋپنەيشەگو ۆ ستراناح سنگ. ۆ چيسلە گلاۆنىح ورگانيزاتوروۆ موشەننيچەستۆا وكازاليس نەكيە گراجدانە لاتۆي. ۆوپروس نومەر ودين: گدە ناحودياتسيا پوحيششەننىە سرەدستۆا؟
بوربا س تەرروريزموم ي ميروۆوي ەكونوميچەسكي كريزيس ستالي پوۆوروتنوي توچكوي ۆ سحەمە رەگۋليروۆانيا دۆيجەنيا فينانسوۆ. ي كليۋچەۆوي مومەنت زدەس – تابۋ نا گلاۆنوە پراۆيلو وفشور – تاينۋ ينفورماتسي پري پروۆەدەني فينانسوۆىح وپەراتسي. "نالوگوۆىي راي" ۋجە زاكرىلسيا ۆ تسەلوم ريادە گوسۋدارستۆ. ودنا يز پوسلەدنيح ۆ ەتوم سپيسكە – رەسپۋبليكا كيپر، زارەگيستريروۆاننىە ۆ كوتوروي كومپاني، كاك ۆىياسنيلوس، زامەشانى ي ۆ دەلە ابليازوۆا.
ۆسلەد زا ۆىسوكيم سۋدوم لوندونا زا كازاحستانسكوگو وليگارحا ۆسەرەز ۆزياليس ۆلاستي يرلاندي
ۆ ەۆروپە پرودولجايۋتسيا سۋدەبنىە رازبيراتەلستۆا پو دەلۋ بەگلوگو كازاحستانسكوگو بانكيرا مۋحتارا ابليازوۆا. تەپەر ك راسپۋتىۆانيۋ مەجدۋنارودنوي موشەننيچەسكوي سحەمى پريسوەدينيليس يرلاندسكيە ۆلاستي. نا دنياح ستالو يزۆەستنو، چتو وني پروۆوديات راسسلەدوۆانيە دەياتەلنوستي ريادا كومپاني، سوزداننىح دليا نەزاكوننوگو ۆىۆودا ۆ وفشورى اكتيۆوۆ كازاحستانسكوگو بانكا بتا، ۆ نەداۆنەم پروشلوم كرۋپنەيشەگو ۆ ستراناح سنگ. ۆ چيسلە گلاۆنىح ورگانيزاتوروۆ موشەننيچەستۆا وكازاليس نەكيە گراجدانە لاتۆي. ۆوپروس نومەر ودين: گدە ناحودياتسيا پوحيششەننىە سرەدستۆا؟
بوربا س تەرروريزموم ي ميروۆوي ەكونوميچەسكي كريزيس ستالي پوۆوروتنوي توچكوي ۆ سحەمە رەگۋليروۆانيا دۆيجەنيا فينانسوۆ. ي كليۋچەۆوي مومەنت زدەس – تابۋ نا گلاۆنوە پراۆيلو وفشور – تاينۋ ينفورماتسي پري پروۆەدەني فينانسوۆىح وپەراتسي. "نالوگوۆىي راي" ۋجە زاكرىلسيا ۆ تسەلوم ريادە گوسۋدارستۆ. ودنا يز پوسلەدنيح ۆ ەتوم سپيسكە – رەسپۋبليكا كيپر، زارەگيستريروۆاننىە ۆ كوتوروي كومپاني، كاك ۆىياسنيلوس، زامەشانى ي ۆ دەلە ابليازوۆا.
پوكازاتەلنو، چتو وت پوپىتوك ۋستانوۆيت كونترول زا دۆيجەنيەم فينانسوۆ ۆ تسەلياح لەگاليزاتسي وبششەميروۆىح فينانسوۆىح سحەم "پوسترادالو" داجە ساموە ستابيلنوە (س توچكي زرەنيا سوحرانەنيا سەكرەتنوستي) گوسۋدارستۆو – شۆەيتساريا. دليا ينوستراننىح گراجدان ۆ شۆەيتساري بولشە نە سۋششەستۆۋەت بانكوۆسكوي تاينى. تام ۆستۋپيل ۆ سيلۋ زاكون "و مەجدۋنارودنوي پوموششي ۆ نالوگوۆىح ۆوپروساح". س فەۆراليا پراۆووحرانيتەلنىە ورگانى ۆسەح ستران ميرا يمەيۋت پراۆو پولۋچيت داننىە و دەيستۆياح سۆويح سووتەچەستۆەننيكوۆ ۆ شۆەيتسارسكيح بانكاح. پوۆودوم دليا راسكرىتيا بانكوۆسكوي تاينى موگۋت ستات پودوزرەنيا ۆ نارۋشەني نالوگوۆوگو زاكونوداتەلستۆا. پودوبنىە رەشەنيا پو "لەگاليزاتسي" نەزاكوننو ۆىۆەدەننىح يز رازنىح ستران فينانسوۆ ۆەسما ۆاجنى. پوسكولكۋ چاستەنكو اۆتورى ەتيح ماحيناتسي وسۋجدەنى (ي، ەسلي پوۆەزلو، ۋجە داجە وتبىۆايۋت سروكي زاكليۋچەنيا), ا ۆوت و كومپەنساتسي، توچنەە و ۆوزۆراتە ۋكرادەننوگو، رەچ نە يدەت. نا وتكرىتىح سچەتاح ۋ پودوبنىح موشەننيكوۆ سرەدستۆ، كاك پراۆيلو، پراكتيچەسكي نەت. دا ي لەگالنىە اكتيۆى ياۆنو نە دوتياگيۆايۋت دو رازمەروۆ پوحيششەننوگو.
پاۋتينا وليگارحا: وت كاريبسكوگو دو بەلوگو موريا
ۆ ناچالە اپرەليا "Washington Post" وپۋبليكوۆالا يسسلەدوۆانيە مەجدۋنارودنوگو كونسورتسيۋما جۋرناليستوۆ (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). سوگلاسنو ەمۋ، نا بريتانسكيح ۆيرگينسكيح وستروۆاح (چتو ۆ كاريبسكوم مورە), وستروۆاح كۋكا (ۆلادەني نوۆوي زەلاندي ۆ پولينەزي) ي ۆ درۋگيح وفشوراح وتكرىتى سچەتا بولەە چەم 120 كومپاني، ا سرەدستۆا تام دەرجات پرەدستاۆيتەلي 170 ستران ي تەرريتوري. وبششايا سۋمما اككۋمۋليروۆاننىح نەلەگالنىح فينانسوۆ پرەۆىشاەت 32 تريلليونا دوللاروۆ. وفشورنىە بانكوۆسكيە سچەتا بىلي "نەزامەنيموي لازەيكوي" دليا سلوجنىح پرەستۋپنىح فينانسوۆىح سحەم. ۆ چاستنوستي، سۆوي ميللياردنىە "دوحودى" نا تاكيح سچەتاح سكرىۆالي سوزداتەلي فينانسوۆىح پيراميد فينانسيست اللەن ستەنفورد ي بىۆشي پرەدسەداتەل سوۆەتا ديرەكتوروۆ فوندوۆوي بيرجي "NASDAQ" بەرنارد مەيدوفف. سرەدي "وفشور-گەروەۆ" وكازالسيا ي بەگلىي كازاحستانسكي وليگارح، بىۆشي پرەدسەداتەل سوۆەتا ديرەكتوروۆ بتا بانكا مۋحتار ابليازوۆ. پو داننىم ICIJ, ۆ 2006 ي 2007 گوداح ون سوزدال 31 وفشورنۋيۋ كومپانيۋ نا بريتانسكيح ۆيرگينسكيح وستروۆاح. و كاكوي سۋممە نا سچەتاح ەتيح كومپاني يدەت رەچ – پوكا نە سووبششاەتسيا. نو، سكورەە ۆسەگو، و نەسكولكيح ميللياردوۆ دوللاروۆ. كاك يزۆەستنو، ابليازوۆ وبۆينياەتسيا ۆ توم، چتو چەرەز وفشورنىە كومپاني ون ۆىۆەل زا پرەدەلى سترانى پوريادكا 6 ملرد. دوللاروۆ (پو پودسچەتام نەزاۆيسيمىح ەكسپەرتوۆ – وكولو 10 ملرد. دوللاروۆ).
نا رودينە ابليازوۆ ۋجە پريگوۆورەن ك دليتەلنومۋ سروكۋ زاكليۋچەنيا زا فينانسوۆوە موشەننيچەستۆو. پوسلە نەسكولكيح لەت رازبيراتەلستۆ ۆىسوكي سۋد لوندونا ۋدوۆلەتۆوريل نەسكولكو يسكوۆ بتا ك بىۆشيم رۋكوۆوديتەليام بانكا. سوگلاسنو پرينياتومۋ رەشەنيۋ، س ابليازوۆا بۋدۋت ۆزىسكانى 2,1 ملرد. دوللاروۆ سشا پليۋس پروتسەنتى (بانك ناحوديتسيا ۆ پروتسەسسە پولۋچەنيا سۋدەبنوگو رەشەنيا ەششە نا 1,5 ملرد. دول سشا). س ەكس-پرەدسەداتەليا پراۆلەنيا رومانا سولودچەنكو نادلەجيت ۆزىسكات پوريادكا 400 ملن. دوللاروۆ سشا. س بىۆشەگو زامەستيتەليا پرەدسەداتەليا پراۆلەنيا بانكا جاكسىلىكا جاريمبەتوۆا – 1,5 ملرد. دوللاروۆ سشا پليۋس پروتسەنتى.
تەپەر ۆوپروس ليش ۆ توم، گدە ناحودياتسيا ۆىۆەدەننىە يز سترانى سرەدستۆا. كيپرسكۋيۋ كومپانيۋ "Usarel Investments Limited", وپوسرەدوۆاننو ۆلادەيۋششۋيۋ ودنيم يز اكتيۆوۆ، پورتوم ۆيتينو نا بەلوم مورە ۆ روسسي، سۋد وبيازال پەرەدات بتا اكتسي كومپاني، كوتورىە ۆلادەيۋت ي ۋپراۆليايۋت ەتيم وبەكتوم، ا تاكجە ۆىپلاتيت كومپەنساتسيۋ ۆ سلۋچاە، ەسلي ستويموست تاكيح اكتسي نە پرەۆىشاەت 120 ملن. دوللاروۆ سشا پليۋس پروتسەنتى. بىۆشەگو رۋكوۆوديتەليا پرەدستاۆيتەلستۆا بانكا ۆ موسكۆە يلدارا حاجاەۆا سۋد وبيازال ۆىپلاتيت بتا كومپەنساتسيۋ ۆ سلۋچاە، ەسلي ستويموست ۆىشەۋكازاننىح اكتسي پورتا ۆيتينو نە پرەۆىشاەت 120 ملن. دوللاروۆ پليۋس پروتسەنتى.
ەست ەششە ودين اكتيۆ – نەدوستروەننىي ترتس نا پاۆەلەتسكوي پلوششادي ۆ موسكۆە "ماترەشكا مولل". سەگودنيا 100% واو "پاۆەلەتسكايا" (وفيتسيالنىي زاسترويششيك پروەكتا) پودكونترولنو كيپرسكوي "Simplecity Holdings" Ltd". ا ەتا كومپانيا ۆحوديت ۆ فينانسوۆۋيۋ يمپەريۋ ابليازوۆا. ۆ كونتسە فەۆراليا موسكوۆسكيە ۆلاستي زاياۆيلي، چتو نامەرەنى يزيات دولگوستروي (پروەكت زاموروجەن س 2009 گودا), "كومپەنسيروۆاۆ ينۆەستورام تراتى پو پروەكتۋ". ۆسەگو نا سەگودنيا ينۆەستور ۆلوجيل ۆ پروەكت، ەسلي ۆەريت ەكسپەرتنىم وتسەنكام، پوريادكا 80 ملن. دوللاروۆ يز 370 زاپلانيروۆاننىح.
نوۆىە دەلا، ستارىە سحەمى
ۆپروچەم، ۆپولنە ۆوزموجنو، چتو سكورو ك سپيسكام گراجدان، س كوتورىح ۆزىسكيۆايۋتسيا "وتمىتىە" ميلليونى پريسوەدينياتسيا ەششە نەسكولكو فاميلي. ۆلاستي يرلاندي راسسلەدۋيۋت دەلا پروتيۆ گراجدانينا سۆوەي سترانى فيليپپا بارۆەللا (Philip Burwell) ي گراجدان لاتۆي ستەنا گورينا، ەريكا ۆاناگەلسا ي يۋريا ۆيتمانا (Stan Gorin, Erik Vanagels and Juri Vitman). يح پودوزرەۆايۋت ۆ سوزداني سەتي وفشوروۆ، چەرەز كوتورىە ۆىۆوديليس سرەدستۆا بتا بانكا. پريچەم نە تولكو يز كازاحستانا، نو ي س ۋكراينى، لاتۆي ي كازاحستانا.
ۆ چاستنوستي، ۋجە يزۆەستنو و توم، چتو Milltown Corporate Services ۆو گلاۆە س گورينىم ي ۆاناگەلسوم پوموگلا سوزدات Loginex Projects LLP دليا پەرەمەششەنيا سرەدستۆ زا رۋبەج يز بتا بانكا.
ۆ ليۋبوم سلۋچاە، كاك پوكازىۆاەت ميروۆايا پراكتيكا ساموە گلاۆنوە ۆ پروتسەسسە راسكرىتيا فينانسوۆىح موشەننيچەستۆ – نە راسسلەدوۆانيە ستسەناريەۆ پرەستۋپلەني، ا ۆىياۆلەنيە زاپرياتاننىح دەنەگ، سچەتوۆ ي يمۋششەستۆا، كۋپلەننوگو نا ەتي سرەدستۆا. نو گلاۆنوە، چتو پروتسەسس ۋجە زاپۋششەن. ي، سۋديا پو ناسترويۋ بريتانسكوي يۋريسپرۋدەنتسي، ون بۋدەت دوۆەدەن دو كونتسا.
