Қаржы нарығын реттеу агенттігінің хабарлауынша, енді бір банктің бес немесе одан да көп картасы бар азаматтар назарда болады. Оларды тіпті заңсыз ақша айналымына қатысы болуы мүмкін деп арнайы санатқа кіргізеді.

Қаржы ұйымының өзі бірнеше картасы бар клиентінің кімге ақша аударғанын, кімнен ақша түскенін тексеріп, ақпаратты сақтап отыруға міндеттеледі. Құзырлы органдар бүгінде алаяқтарға ұрланған қаражатты шығаруға көмектесетін дропперлер көбейгенін жиі айтады

"Бұл шаралар негізінен есірткінің заңсыз айналымы тәуекелдерін барынша азайту мақсатында және дропперлер санын азайту үшін қабылданған. Осыған орай банк қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ҚР заңына сәйкес қосымша мәлімет сұрауы мүмкін", – деді ҚР қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің басқарма бас маманы Асқар Сейданов.

Abai.kz