Keshe Mәjiliste «Kiristerdi jylystatu jәne terrorizmdi qarjylandyrugha qarsy is-qimyl» mәselelerine arnalghan zang jobasyn talqylau otyrysy ótti. Deputat Baqytjan Bazarbek birqatar manyzdy saual kóterdi.

Onyng aituynsha, zang jobasynyng ýshinshi babynda qarjylyq monitoring subektileri retinde atalghan 20 úiymnyng tizimi tolyq emes jәne birneshe ózekti mekeme búl tizimnen tys qalyp otyr.

«Ne sebepti búl tizimge “Zansyz aktivterdi qaytaru turaly” JShS, Astana Hub, “Qazaqstan halqyna” qoghamdyq qory, avtolombardtar, “Jasyl damu” AQ kirmegen? Endaument qorlary men esep beru ortalyqtary da nazardan tys qalghan. Olardy qarjylyq monitoring subektilerining qataryna engizuge dayynsyzdar ma? — dedi deputat.

Osyghan jauap retinde Qarjylyq monitoring agenttigi tóraghasynyng orynbasary Jenis Elemesov búl mekemelerding keybiri is jýzinde qarjylyq monitoringke qatysushy ekenin atap ótti.

«Astana Hub pen lombardtar siyaqty úiymdar bizge esep beredi. Biz olardan mәlimetter alamyz. Kimderding subekt bolatynyna qatysty sheshimder halyqaralyq tәjiriybe negizinde, atap aitqanda, FATF úsynymdaryna sýiene otyryp qabyldanady. Degenmen, siz úsynghan úiymdardy da qarastyrugha dayynbyz», — dedi ol.

Alayda Baqytjan Bazarbek búl jauapqa qanaghattanbady. Onyng aituynsha, zang jobasynyng ýshinshi babynda naqty 20 subektining tizimi berilgen, al Astana Hub, avtolombardtar, sifrlyq mayningpen ainalysatyn mekemeler búl tizimge enbegen.

«Astana Hub ishinde kriptovaluta men zansyz tabys ainalymyna qatysty úiymdar kóp. Al avtolombardtar mikrokredittik úiymdargha jatpaydy. Sondyqtan olardyng bólek qaraluy qajet», — dep naqtylady deputat.

Mәjiliste qaralyp jatqan búl zang jobasy qarjylyq qylmystardyng aldyn alu, terrorizmdi qarjylandyrumen kýresu jәne FATF talaptaryn oryndau ayasynda әzirlengen. Jobada qarjylyq operasiyalardy baqylau tetikterin kýsheytu ýshin qarjy monitoringi subektilerining tizimin keneytu qarastyrylghan.

Nazarbev qory nege aqshany jylystatu monitoringinen tys qaldy — agenttik jauaby

Qarjylyq monitoring agenttigi tóraghasynyng orynbasary Jenis Elemesovke Mәjilisting jalpy otyrysynan keyin jurnalist: «Nazarbaev qory nege aqshany jylystatu monitoringinen tys qaldy?» degen súraq qoydy.

Oghan agenttik tóraghasy bylay dep jauap berdi:

«Qarjylyq monitoring subektisine alghannan qanday payda bar. Birinshiden, mynany týsinu kerek. Nazarbaev qoryna qarjy qaydan týsedi? Qarjy úiymdarynan týsedi. Qarjy úiymdary degenimiz — bankter, tólem úiymdary. Olardyng bәri onsyz da Qarjylyq monitoring subektisine kiredi. Olargha qoyatyn kriyteriylerimiz bar. Qorgha aqsha týsken bolsa, ol bank arqyly kelgen bolsa, qanshalyqty zandy ekenin kórip otyramyz. Ol audarymda kýdik bolsa, bizge mәlimet týsedi. Ári qaray taldaymyz», — dedi ol.

«Sizding jauabynyzdan Qarjylyq monitoring agenttigi Nazarbaev qoryn zansyz aqshany jylystatugha beyim úiym retinde qarap otyrghan joq degen qorytyndy shyghara alamyz ba», — dep naqtylady jurnalist.

Jenis Elemesov: «IYә», — dep qysqa qayyrdy

Abai.kz